ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК» (ПРАТ «БІЛОЦИНК») повідомляє Вас, що 14 листопада 2012 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», кабінет директора ПРАТ «БІЛОЦИНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 14 листопада 2012 року з 13.30 год. до 13.50 год. за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», приймальня директора ПРАТ «БІЛОЦИНК».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08 листопада 2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 листопада 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», в приміщенні бухгалтерії ПРАТ «БІЛОЦИНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – головний бухгалтер Матвєєва Оксана Миколаївна .
14 листопада 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
- Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
- Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
- Запровадження посади Ревізора Товариства.
- Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
- Обрання Ревізора Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «БІЛОЦИНК» (тис. грн.)
Найменування показника |
2011 рік |
2010 рік |
Усього активів |
7234,4 |
6047,5 |
Основні засоби |
1083,4 |
1119,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
108,5 |
150,9 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
6041,7 |
4774,4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
0,8 |
2,9 |
Нерозподілений прибуток |
(3513,0) |
(2473,7) |
Власний капітал |
- |
- |
Статутний капітал |
1578,0 |
1578,0 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
- |
- |
Чистий прибуток (збиток) |
(1039,30) |
(895,70) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
100 |
100 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
19 |
21 |
Телефон для довідок: (0456)32-56-46
Директор ПРАТ «БІЛОЦИНК» Міщенко М.В.