29.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5307

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

Міщенко М.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://belotzink.ru/

29.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.07.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Гура Юлія Олександрівна

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.07.2019 року), з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Гури Юлії Олександрівни, повноваження вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а саме з 25.07.2019 року. Підстава: п. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 17.03.2016 року по 25.07.2019 року.

25.07.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Копіна Олена Михайлівна

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019від 25.07.2019 року), з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Копіну Олену Михайлівну, повноваження вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а саме з 25.07.2019 року. Підстава: п. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 17.03.2016 року по 25.07.2019 року.

25.07.2019

припинено повноваження

Ревiзор Товариства

Сердюк Наталiя Степанiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.07.2019 року), у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК", прийнято рішення припинити повноваження Ревізора Товариства Сердюк Наталії Степанівни, повноваження вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а саме з 25.07.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - з 26.03.2015 року по 25.07.2019 року.

25.07.2019

обрано

член Наглядової ради

Гура Юлія Олександрівна

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ"БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.07.2019 року), з метою обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства, прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Гуру Юлію Олександрівну, повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, а саме з 25.07.2018 року. Підстава: п. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Посадова особа є представником акціонера (BALLІOTІ ENTERPRІSES LTD), не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Строк, на який призначено (обрано) членів Наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: комерційний банк, спеціаліст.

25.07.2019

обрано

член Наглядової ради

Копіна Олена Михайлівна

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів" ПРАТ"БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.12.2019 року), з метою обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства, прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Копіну Олену Михайлівну, повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, а саме з 25.07.2019 року. Підстава: п. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" і п. 9.2.2. Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Посадова особа є представником акціонера (BALLІOTІ ENTERPRІSES LTD), не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Строк, на який призначено (обрано) членів Наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

25.07.2019

обрано

член Наглядової ради

Агарков Євгеній Юрійович

д/в

0

Зміст інформації:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ"БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.07.2019 року), з метою обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства, прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Агаркова Євгенія Юрійовича , повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, а саме з 25.07.2019 року. Підстава: п. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" і п. 9.2.2. Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Посадова особа є представником акціонера (BALLІOTІ ENTERPRІSES LTD), не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Строк, на який призначено (обрано) членів Наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт.

25.07.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Гура Юлія Олександрівна

д/в

0

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ"БІЛОЦИНК" (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 25.07.2019 року), роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, тому прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Гура Юлія Олександрівна, повноваження набувають чинність з моменту прийняття рішення, а саме з 25.07.2019 року. Підстава: п.1 ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Посадова особа є представником акціонера (BALLІOTІ ENTERPRІSES LTD), не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Строк, на який призначено (обрано) Голову Наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: комерційний банк, спеціаліст.